С развитием даркнета появилось множество даркнет маркетплейсов. Люди начали использовать даркнет для псевдонимной продажи нелегального контента без личного общения. Со временем амбициозные люди создали инфраструктуру для таких транзакций, где за определенную плату продавцы получали доступ к цифровой «витрине» для продажи своих товаров на централизованном рынке. Одной из технологических революций, значительно ускорившей простоту ведения незаконного бизнеса, такого как DNM, в дарквебе, стало изобретение биткойна и других виртуальных валют, которые обеспечили удобный способ оплаты за обмениваемые товары. Первый DNM под названием Silk Road был запущен в 2011 году гражданином США Россом Ульбрихтом. Хотя на нем были размещены некоторые безобидные объявления, например, о продаже медицинских добавок, большинство продавцов и большая часть продаж были связаны с запрещенными наркотиками. Silk Road не только объединил тысячи продавцов наркотиков, но и создал удобный интерфейс, напоминающий сайт для покупок в свободной сети. В конце концов Ульбрихт был арестован правоохранительными органами США, а Silk Road был конфискован и выведен из сети. Американские правоохранительные органы также изъяли около 177 000 биткойнов. За прошедшие годы были созданы и в конечном итоге закрыты правоохранительными органами десятки крупных DNM, включая AlphaBay, Dream Market, Wall Street и, совсем недавно, Hydra. Hydra, которая работала почти полностью на русском языке, а продавцы находились в основном в России, Украине, Беларуси, Казахстане и соседних странах, использовала многие особенности предыдущих торговых площадок, такие как удобный интерфейс, чистые изображения рекламируемых товаров, системы отзывов продавцов и простые покупки на основе эскроу. Продавцы на Hydra также предлагали такие услуги, как «хакерство по найму», «Ransomware как услуга» («RaaS»), и множество функций по отмыванию денег. Хотя операции с наркотиками ограничивались Россией и ее географическими соседями, кибернетические инструменты и средства отмывания денег были доступны любому человеку в мире, готовому заплатить.
Отслеживание операций с виртуальной валютой для пресечения деятельности DNM Правоохранительные органы и регулирующие органы по-прежнему заинтересованы в выявлении и пресечении деятельности сайтов даркнета, которые создают, продвигают или ведут незаконную деятельность, включая CSAM, незаконную продажу оружия, продажу наркотиков, взлом как услугу и отмывание денег. Инструменты блокчейн-разведки, такие как TRM, могут использоваться правоохранительными органами и партнерами из регулирующих органов для выявления контрагентов и пунктов обналичивания, используемых владельцами DNM, с целью получения документации от этих контрагентов для потенциальной идентификации владельцев, их запасов виртуальной валюты, их инфраструктуры и местоположения. В успешных случаях правоохранительные органы могут объединить эти данные с другими методами расследования, чтобы конфисковать онлайн-инфраструктуру и остатки виртуальной валюты, как в случае с конфискацией Silk Road. Соответствующие требованиям финансовые учреждения, криптобиржи и другие платформы, способствующие проведению криптовалютных транзакций, также используют аналитические инструменты блокчейна для мониторинга и потенциального блокирования транзакций, поступающих на даркнет-площадки или с них. Кроме того, если не соответствующие требованиям пункты выдачи наличных способствуют перемещению незаконных средств из DNM, регулирующие и правоохранительные органы могут принять меры по пресечению деятельности самого пункта выдачи наличных. Например, одновременно с ликвидацией Hydra были введены санкции в отношении московской биржи Garantex, которая совершала многочисленные транзакции с адресами, связанными с Hydra.
Даркнет, скорее всего, по-прежнему будет изобиловать незаконным контентом и служить фундаментом, на котором строятся УНМ; в то же время государственные и частные организации продолжают совершенствовать навыки и методы расследования, которые в сочетании с такими передовыми инструментами, как ТРМ, позволят эффективно идентифицировать, расследовать и предотвращать покупку незаконных товаров и услуг через криптовалютные транзакции.
TRM предоставляет аналитические данные о блокчейне, чтобы помочь финансовым учреждениям, криптовалютным компаниям и государственным органам обнаруживать, расследовать и управлять мошенничеством и финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Платформа управления рисками TRM включает в себя решения для мониторинга транзакций и проверки кошельков, оценки рисков организаций, включая комплексную проверку VASP, и отслеживания источника и назначения средств. Эти инструменты позволяют быстро растущей когорте организаций по всему миру безопасно осуществлять транзакции, продукты и партнерства, связанные с криптовалютами.
Надежный VPN для доступа к темным веб-рынкам обязателен. Но помимо этого, вам также необходимо соблюдать определенные меры безопасности, чтобы повысить свою анонимность на рынке. Убедитесь, что вы не используете свою оригинальную информацию при входе на биржу. Всегда используйте временное имя и адрес электронной почты для регистрации аккаунта. Также не используйте традиционные способы оплаты сделок, потому что вас могут поймать власти. Оплачивайте покупки криптовалютами и избегайте продавцов или торговых площадок, которые не поддерживают анонимные способы оплаты.
Пожалуй, одна из самых известных функций даркнета - размещение в нем крупных рынков наркотиков. В начале 2010-х годов это было заметно на примере рынка Silk Road. Основанный Россом Ульбрихтом (он же Dread Pirate Roberts), Silk Road продавал самые разные товары, но был печально известной площадкой для продажи наркотиков - весной 2013 года на наркотики приходилось 70 % всех проданных наркотиков. В период своего расцвета Silk Road оценивался в 34,5 млн долларов. В конечном итоге Silk Road был закрыт ФБР в октябре 2013 года после ареста Росса Ульбрихта. Совсем недавно, в 2022 году, пал еще один известный даркнет. Запущенная в 2015 году российская торговая площадка Hydra Market была известна, помимо прочего, торговлей наркотиками. Hydra Market стал одной из крупнейших торговых площадок в даркнете, на нее приходилось около 80 % активности в даркнете, 19 000 аккаунтов продавцов и 17 миллионов клиентов. По объему продаж наркотиков Hydra Market стал крупнейшим наркорынком среди стран бывшего СССР. Hydra Market постигла та же участь, что и «Шелковый путь», когда он был закрыт немецкой полицией в апреле 2022 года.
После закрытия Hydra Market в 2022 году появились десятки новых даркнет-рынков, в том числе и даркнет-рынки наркотиков, ориентированные на бывших клиентов и продавцов Hydra. Согласно исследованиям, проведенным различными источниками безопасности, после закрытия Hydra несколько рынков стали ключевыми игроками, каждый из которых по очереди занял лидирующие позиции на рынке. К концу первого месяца работы OMG! OMG! Market уже получил около 12,15 миллиона долларов. Как и Hydra Market, ряд российских даркнет-рынков поднялся в рейтинге, самым крупным из которых является Mega Darknet Market, получивший 40 млн долларов только за март. За ним следует Blacksprut, получивший около $20 млн.
Если представить себе интернет в виде айсберга, то поверхностная сеть, в которой мы сейчас находимся, будет верхушкой этого айсберга. Составляя всего 4 % от всей сети, поверхностная сеть - это та часть, с которой люди знакомы больше всего. Поверхностный веб включает в себя те его части, которые доступны через поисковые системы, такие как google. Однако многие не понимают, что веб простирается гораздо дальше. На один шаг ниже поверхностного веба находится глубокий веб. Эта часть Интернета недоступна традиционным поисковым системам и поэтому не попадает в поле зрения веб-краулеров. Чтобы получить доступ к страницам и информации в глубокой паутине, пользователям требуется соответствующая авторизация и учетные данные.
Темные веб-рынки постоянно развиваются. Несмотря на постоянный рост и закрытие темных веб-магазинов, многие платформы все еще используются. Среди них - Vice City Market, Nemesis Market и Empire Market. Эти площадки различаются по характеристикам и функциональности, но все они занимаются продажей различных уникальных товаров и услуг по доступным ценам.
Hydra — одна из крупнейших платформ в даркнете, однако она часто сталкивается с проблемами блокировки и доступности. В отличие от неё, Мега онион предлагает своим пользователям стабильный доступ к платформе благодаря регулярным обновлениям зеркал.
OMGOMG также является популярной платформой, но она уступает Мега онион по уровню безопасности и конфиденциальности. Мега онион предоставляет более надёжные механизмы защиты данных и анонимности транзакций.
В скрытых сервисах MEGA и Hydra особое внимание уделяется доверительным отношениям между продавцом и покупателем, прежде чем рынок будет способствовать криптотранзакциям и обмену товарами. Например, на Hydra, прежде чем заказ от покупателя будет обработан, продавец и покупатель должны общаться и доверять друг другу.
Рынок даже предлагает платформу «транзакционного чата» для безопасного общения по поводу заказа. Классический процесс просмотра, выбора и заказа товара на платформе используется для сообщения продавцу о том, что вы намерены купить у него товар, что на Hydra называется «резервированием».Перед оплатой товара и началом доставки требуется подтверждение продавца и одобрение заказа. Теоретически такой подход снижает вероятность мошенничества и операций правоохранительных органов.
Внушительное возвращение Hydra после столь масштабных совместных усилий правоохранительных органов и захвата продавцов, торгующих на RAMP-клоне-MEGA, подкрепляет теорию о том, что закрытие даркнет-рынков дает лишь слабый, временный сдерживающий эффект на пострадавшее даркнет-сообщество и не имеет и близко того воздействия, которое преподносят СМИ. Это подтверждает доводы социологов Декари-Хету и Джоммони, высказанные в октябре 2016 года после аналитического обзора эффективности полицейских репрессий против криптомаркетов, где они заявили: Полицейские репрессии, как и в случае с традиционными рынками наркотиков, не являются эффективными мерами по снижению объема продаж на онлайновых рынках запрещенных наркотиков.Было доказано, что участники криптомаркетов минимально реагируют или реагируют временно на явное применение силы и способны адаптироваться с помощью методов вытеснения.
В даркнете есть несколько форумов и досок объявлений с русской спецификой. DarknetMarkets.co рекламирует российский форум Wayaway как одну из старейших площадок даркнета, доступную с 2009 года, а название скрытого сервиса Tor переводится как «Первый форум о наркотиках». В отличие от централизованных рынков, Wayaway представляет содержимое в виде доски объявлений с различными темами, в основном связанными с наркоторговлей, такими как доставка в Россию, торговля со странами СНГ (Содружество Независимых Государств), работа и лаборатория, где отвечают на вопросы о домашнем производстве наркотиков мега онион.
Темы Wayaway имеют тысячи просмотров и сотни комментариев, что свидетельствует о том, что форум служит многопользовательским ресурсом для российского сообщества Tor. Многие из наиболее активных пользователей Wayaway также торгуют на других форумах Tor, посвященных наркотикам и нелегальным товарам.
Компания Hydra указана в качестве партнера Wayaway в нижнем колонтитуле форума наряду с логотипами Hydra, ссылками на рынок и различной цифровой рекламой, разбросанной по всему форуму. Wayaway также служит шлюзом для российских продавцов наркотиков в даркнете. Большой раздел форума посвящен общению посетителей сайта с отдельными продавцами наркотиков (например, «Надежные магазины в России»), включая отзывы покупателей и раздел вопросов и ответов по сделкам и доставке
Российские даркнет-рынки и форумы, о которых пойдет речь в этой статье, уже несколько лет постоянно присутствуют в Tor, и многие из них содержат интеллектуальный код обнаружения ботов для предотвращения автоматического сбора их содержимого. Captchas, официально известный как Полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей, часто присутствует на многих скрытых сервисах, чтобы определить, является ли пользователь сайта человеком или нет. Процедура аутентифицированного переползания DarkOwl Vision специально нацелена на сервисы, содержащие ценные интеллектуальные данные с такими протоколами аутентификации. Чтобы успешно просмотреть содержимое скрытого сервиса, включающего такие методы обнаружения ботов, с помощью Professional Tools мега онион.